Điều 171 Bộ luật hình sự: kinh doanh bất hợp pháp

Hôm nay ngày càng nhiều người đang bắt đầu tham gia vào bất kỳ doanh nghiệp, dù lớn hay không. Trước khi bắt đầu sản xuất hoặc dịch vụ riêng của mình, bạn phải đăng ký với cơ quan thuế như một thực thể pháp lý hoặc doanh nghiệp.

Tuy nhiên, không phải tất cả, muốn để có được những lợi ích của việc kinh doanh của mình, vượt qua thủ tục này. Do đó, ở đây chúng ta đang nói về kinh doanh bất hợp pháp, mà chủ sở hữu là cả trách nhiệm hành chính và hình sự.

Về pháp luật

Bộ luật hình sự được coi là thực hiện công việc kinh doanh mà không đăng ký hoặc không có giấy phép. Như vậy, nếu doanh nghiệp đã là một đại lý thuế, nhưng hoạt động không có giấy phép đặc biệt, nó cũng bị trừng phạt theo quy định của pháp luật (Điều 171 Bộ luật hình sự).

Loại hình kinh doanh, trong đó nhất thiết cần phải có giấy phép được quy định trong một đạo luật đặc biệt áp dụng trong lĩnh vực này. Ví dụ, một giấy phép đặc biệt là cần thiết trong việc tiến hành các hoạt động ngân hàng, việc thực hiện doanh thu nhiên liệu và dầu nhờn và các loại tương tự khác của các doanh nghiệp. Này là cần thiết để bảo vệ thị trường kinh doanh vô đạo đức như một hoạt động được cấp phép liên quan đến một điều khiển đặc biệt đối với hoạt động của các doanh nghiệp.

sự vi phạm

Vì vậy, nếu một công dân đã quyết định bắt đầu một doanh nghiệp (hoạt động, tương ứng với hệ thống nhận được bất kỳ thu nhập), nó phải được đăng ký với cơ quan quản lý thuế trên vị trí của doanh nghiệp và / hoặc có giấy phép.

Trong trường hợp đó, nếu nó được xác định rằng không phải một cũng không phải khác không phải là, hoạt động này nằm trong mô tả có chứa các bài viết 171 Bộ luật hình sự - kinh doanh bất hợp pháp. Tùy thuộc vào có bao nhiêu cá nhân đã tham gia và những gì các tỷ suất lợi nhuận đã được quản lý để trích xuất câu thương gia được áp đặt.

Tội ác và hình phạt: Bài viết 171, phần 1 của Bộ luật Hình sự.

Phần 1 của vị trí khẳng định rằng nếu hoạt động công ty, gây ra thiệt hại lớn hoặc liên quan đến việc thu thập thu nhập trong một số tiền như vậy, các hình phạt sau đây có thể được áp dụng:

- phạt tiền lên đến 300.000 rúp;..

- yêu cầu hoạt động tới 480 giờ;

- bắt giữ lên đến 6 tháng.

phần 2

Bên cạnh đó, bài viết 171 Bộ luật hình sự cũng quy định tội phạm của nhiều người về một kế hoạch định trước hay không, nhưng với gây thiệt hại đặc biệt lớn. Hình phạt cho loại hình này hoạt động như sau:

- phạt tiền lên đến 500.000 rúp;..

- cưỡng bức lao động lên đến 5 năm;

- tù lên đến 5 năm với mức xử phạt lên đến 80.000 rúp ..

Những biện pháp trừng phạt có chứa bài viết 171, phần 2 của Bộ luật Hình sự.

sửa đổi

Nó có thể được lưu ý rằng bất kỳ hoạt động có liên quan đến việc thu thập thu nhập thường xuyên, ngay cả khi người phạm tội trở thành hiện thực chỉ có một giao dịch là bất hợp pháp. Tuy nhiên, Điều 171 Bộ luật hình sự trong ấn bản mới đã được cung cấp miễn trách nhiệm hình sự, nếu vi phạm cam kết lần đầu tiên, các công dân không có hồ sơ hình sự, và đền bù toàn bộ thiệt hại gây ra hoặc tự nguyện trả thu nhập cho nhà nước.

Những thay đổi ảnh hưởng một số điều, nhưng những gì liên quan đến việc miễn, cung cấp cho các tội phạm về thành phần đơn giản, không có tình tiết tăng nặng trường hợp (như bài 171, h. 1 Bộ luật hình sự).

Về mức độ thiệt hại hoặc lợi nhuận có thể nói rằng kiểm soát được số tiền mà các doanh nghiệp đã nhận được. Điều này bao gồm những chi phí phát sinh cho doanh nhân về tổ chức của doanh nghiệp.

Ví dụ, nếu chủ sở hữu của trạm xăng cứu bởi một số tiền nhất định, và sau đó là nhiên liệu đã mua và trả người lao động tiền lương, số đếm của tài chính đối với các giao dịch thẻ ghi nợ.

thức ăn

Ngoài các tội phạm thực tế quy định tại Điều 171 Bộ luật hình sự (kinh doanh bất hợp pháp), đặc biệt là "tiên tiến" doanh nhân không dừng lại ở đó. Đó là, có một loại hình kinh doanh bất hợp pháp, nơi tổ chức được đăng ký hoặc thậm chí có một giấy phép, nhưng có vấn đề với hàng hoá.

Điều 171,1 Bộ luật hình sự một cách rõ ràng rằng nếu pháp nhân hoặc tự nhiên (không quan trọng) vận chuyển, mua hoặc nhận được và các cửa hàng hoặc bán hàng hoá mà không đánh dấu, nó được coi là một tội ác.

Như một số các hoạt động phải xin phép, và nhiều mặt hàng tiêu dùng phải tuân theo chứng nhận và dán nhãn đặc biệt.

Riêng biệt, về các sản phẩm cách mạng thực phẩm, rượu và thuốc lá nêu tại Điều 171,1, phụ 3-6.

Trong trường hợp đó, nếu một doanh nhân làm thị trường sản phẩm mà không có thông tin cần thiết về các sản phẩm hay không để đóng hình phạt sẽ là các loại sau đây:

1. kích thước lớn:

- phạt tiền lên đến 400.000 rúp;..

- buộc các hoạt động lao động lên đến 3 năm;

. - cuộc sống trong tù và 3 năm cộng với tiền phạt lên đến 80.000 Chà;.

2. kích thước đặc biệt lớn:

- phạt tiền lên đến 700.000 rúp;..

- cưỡng bức lao động lên đến 5 năm;

- chấp hành một biện pháp phòng ngừa trong thuộc địa lên đến 6 năm với mức xử phạt lên đến 1 triệu rúp.

Trong Bộ luật, trong các ghi chú vào bài viết 171,1, được đưa ra chỉ định kích thước về tiền góp. Đối với 3 và các bộ phận lớn thứ 4 - .. 250.000 rúp, đặc biệt lớn - 1 triệu rúp.

sản phẩm cụ thể

Đối với rượu và thuốc lá lập pháp quy định hình phạt đối với buôn bán hàng như vậy mà không ghi nhãn đặc biệt theo hình thức tem tiêu thụ đặc biệt. Khi kích thước lớn này sẽ đã được trong phạm vi 100.000 RUB, và đặc biệt lớn - .. 1 triệu đô la.

Nếu một doanh nhân, nhận thức được sự cần thiết phải sản phẩm nhãn đồ uống nên có cồn và các nhà máy thuốc lá, không làm điều đó, anh phải đối mặt với một câu:

- phạt tiền lên đến 500.000 rúp .. (RUB thứ 800 ở quy mô lớn ..);

- lao động cưỡng bức đến 3 năm (lên đến 6 năm, tương ứng);

- thuộc địa, thuật ngữ này - lên đến 3 năm với mức xử phạt lên đến 120.000 rúp .. (6 năm và 1 triệu ở quy mô lớn).

ngành công nghiệp cờ bạc

Kiếm tiền mỗi người tìm kiếm. Có người đi làm và ai đó là tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp với triển vọng doanh thu khổng lồ.

Liên quan đến đạo luật cấm các tổ chức cờ bạc ở nhiều nước, và cũng có thể ở Nga, doanh nhân không phải là quá trung thực vẫn tiếp tục hoạt động của mình dưới lòng đất hoặc tạo không gian mới cho giải trí như vậy. Nó không phải là bí mật mà thu nhập từ loại hình kinh doanh là rất quan trọng, mặc dù ông là khá rủi ro.

Cùng với lệnh cấm đã có một bài viết như vậy mà cung cấp một sự trừng phạt nào đó để thực hiện các hoạt động phi pháp như vậy - 171,2. Tình trạng này tiếp tục được coi là một vi phạm từ Điều 171 của Bộ luật Hình sự. Hành vi phạm tội không phải là rất khác nhau, có một loại hình cụ thể của hoạt động là rất quan trọng.

Trong việc xử lý (các mô tả về hành động) người ta nói rằng đây là một tên tội phạm hoạt động kinh doanh, mà là dựa trên các tổ chức và / hoặc thực hiện đánh bạc. Cần lưu ý rằng các trò chơi có thể được thực hiện bằng cách sử dụng thiết bị đặc biệt, Internet, hoặc bằng cách sử dụng bất kỳ phương tiện truyền thông. Nếu một doanh nhân đã tổ chức hoạt động tương tự trong khu vui chơi cho phép, nhưng không nhận được giấy phép này, nó cũng sẽ chịu trách nhiệm hình sự.

Khi giao dịch với các trường hợp như vậy có thể nói rằng những hành động của một doanh nhân phải tuân theo một mô tả có chứa các bài viết 171, h. 1 Bộ luật hình sự, tuy nhiên, các nhà lập pháp đã đặc biệt nhấn mạnh công tác này trong một điều khoản riêng biệt.

biện pháp trừng phạt

172,1 trừng phạt vì đã không nhiều, nhưng hơn:

- phạt tiền lên đến 500.000 rúp;..

- yêu cầu lao động đến 240 giờ;

- hạn chế tự do lên đến 4 năm thiếu thốn - lên đến 2 năm.

Cho rằng các khu chơi game ở Nga chỉ có hai, không phải ai cũng có thể đủ khả năng để tham gia vào cờ bạc. Một khu vực nằm ở khu vực Krasnodar ( "Azov-City"), thứ hai - trong Altai ( "Siberia Coin").

Sự trừng phạt đối với các nhóm và các quan chức ổn định

Khi hành vi phạm tội được thực hiện bởi một vài người thông đồng, hoặc các nhà kinh doanh cá nhân thu lợi nhuận trong một khoảng khá lớn, bài viết 171,2 của Criminal Mã Phần 2 cung cấp cho xử phạt như sau:

- phạt tiền lên đến 1 triệu rúp;.

- cuộc sống thực trong tù đến 4 năm với mức xử phạt lên đến 500.000 rúp ..

Nếu có những trường hợp đặc biệt là tình tiết tăng nặng (một nhóm có tổ chức, việc sử dụng một vị trí chính thức hay một kích thước rất lớn), cung cấp cho sự trừng phạt phạt tiền lên đến 1,5 triệu rúp, cũng như chấp hành hình phạt tù lên tới 6 năm với mức xử phạt lên đến 1 triệu rúp.

Ngoài ra, nếu các hành động được thực hiện bởi một quan chức hay một người có mức cao (hoặc không) cung cấm thủ phạm có thể được tham gia trong thời gian hoạt động của mình ở vị trí thích hợp cho lên đến 5 năm. Đây là một phần của câu đang được thực hiện cùng với tù và phạt tiền, mặc dù biện pháp trừng phạt có thể chỉ đơn giản là theo hình thức phạt tù trong một thuộc địa. Cần lưu ý rằng Điều 171 Bộ luật hình sự không chứa các chi tiết đó.

hành động liên quan

Như vậy, đối với các doanh nhân thực hiện kinh doanh bất hợp pháp (không đăng ký hoặc không có giấy phép về hoạt động nhất định) với, có một số bài báo, trong đó hoạt động này được chia theo loại sản phẩm hoặc sản phẩm.

Ví dụ, bài viết 172 Bộ luật hình sự được đề cập riêng về xử phạt đối với hoạt động ngân hàng bất hợp pháp, và Điều 222 - cho buôn lậu vũ khí, cam kết bởi một nhóm người (Phần 2 và 3).

đăng ký

Trong một số trường hợp, bạn có thể nói về một hình bất hợp pháp (tạo) của pháp nhân. trừng phạt bất hợp pháp và sẽ chỉ được xem xét đăng ký như vậy, trong đó sử dụng tài liệu hoặc những người đại diện giả mạo.

Trong trường hợp này, ngay cả khi công ty và thực hiện các hoạt động hợp pháp, vi phạm các quy tắc đăng ký sẽ bị trừng phạt theo Điều 173,1 Bộ luật hình sự.

cấu trúc

Như với bất kỳ tội phạm, hành động, trong đó quy định tại Điều 171 của Bộ luật hình sự, cũng nên là một phần của, hoặc hành động này sẽ không phải là một hoạt động bất hợp pháp.

Xét kinh doanh bất hợp pháp về mặt lý thuyết của pháp luật tố tụng hình sự, cần lưu ý rằng thành phần là một sự thay thế, vật liệu và trang trọng, và có đủ điều kiện và đặc biệt là hội đủ điều kiện dấu hiệu cho thấy mô tả đầy đủ Điều 171 của Bộ luật Hình sự.

Phương pháp điều tra

Xác định những tội ác này là để tìm kiếm dấu hiệu cho thấy sẽ nói về hoạt động của các cam kết thực hiện như bất hợp pháp.

Nó cũng có những sắc thái riêng của mình. Điều tra viên phải tìm hiểu chính xác những gì thực tế nên được đưa vào tài khoản, và khi tất cả cùng một doanh nghiệp có thể được coi là bất hợp pháp. Ngoài ra, nó quan trọng lợi nhuận và trích xuất trong ngành kinh doanh bất hợp pháp.

Nếu số tiền này trên một quy mô lớn (bao gồm cả tài sản), từ 1,5 triệu rúp., Các tội phạm có đủ điều kiện theo Phần 1 của Điều 171, nếu quy mô lớn (6 triệu đô la.), Ứng dụng Điều 171 , h. 2 của Bộ luật hình sự.

Đầu tiên chúng ta cần phải xác định, nói chung, bất kỳ bài viết để đủ điều kiện tội phạm, và sau đó để thu thập chứng cứ, căn cứ vào nội dung của bản cáo trạng.

Ví dụ, nếu doanh nghiệp có đăng ký với cơ quan thuế và có một phép cho bất kỳ loại hoạt động, nhưng trong thực tế, doanh nhân làm cho các giao dịch vào mẫu liền kề hoặc tương tự, sau đó nó nên được đồng nghĩa với việc kinh doanh không có giấy phép.

Tại sao điều này xảy ra? Điều này là do thực tế là mỗi hoạt động có quy tắc riêng của mình và yêu cầu, từ nhân sự và kết thúc với việc xây dựng nơi công ty đặt trụ sở. Vì vậy, để tránh những rắc rối với pháp luật trong việc thực hiện một số loại có liên quan của công việc (dịch vụ, sản xuất) là cần thiết để có được một giấy phép cho mỗi.

Ngoài ra, nếu có giấy phép như vậy là đã có, nhưng nó đã hết hạn và chủ sở hữu tiếp tục làm công việc này, nó cũng được coi là một sự vi phạm (Điều 171 Bộ luật hình sự của Liên bang Nga với ý kiến).

Các tính năng tội phạm

Tôi chắc chắn nó là đáng chú ý vị trí Tòa án tối cao liên quan đến giấy phép kinh doanh của chủ thể khác với. Theo quy định của Luật Liên bang "Về cấp giấy phép ... 'hiệu lực lãnh thổ của giấy phép chưa được khắc phục, người ta có thể tổ chức một doanh nghiệp trong một khu vực, và có được một giấy phép khác (nếu, ví dụ, có các chi nhánh trên toàn quốc).

Tuy nhiên, nếu một khu vực đã thực hiện một hành vi trái bản quy phạm pháp luật của Liên đoàn hoặc không liên quan đến thẩm quyền của các cơ quan này, và một doanh nhân dựa vào hành động, đã nhận được một giấy phép, nó không mang theo bất kỳ trách nhiệm hình sự hoặc hành chính.

Thông thường với trình độ của tội phạm, trong đó mô tả Điều 171 của Bộ luật hình sự, trường hợp pháp luật chỉ ra nhiều hình thức của hành vi bất hợp pháp như rửa tiền (Điều 174), việc sử dụng của người khác thương hiệu (Điều 180-I) và những thứ tương tự.

Những khó khăn ở vòng loại

Quyết định của Tòa án tối cao, được công bố trên Tháng Mười Một 17, 2004, về hành vi liên quan đến các trường hợp kinh doanh bất hợp pháp, vì tất cả những khó khăn và những khoảnh khắc của kỹ năng và tuyên án. Như vậy, theo các tài liệu, gặp khó khăn sau vị trí:

- Định nghĩa của đối tượng;

- hợp chất khác biệt liên quan;

- khái niệm về thu nhập - sự khác biệt giữa một giao dịch một thời gian và công việc kinh doanh thực tế.

Liên quan đến thu nhập trên đã được cho biết rằng dưới đó nên được hiểu toàn bộ số tiền cho chi phí thực hiện. Nếu trường hợp liên quan đến nhiều người, thu nhập được xem xét trong tổng thể.

Sự khác biệt giữa một lần lợi nhuận và doanh nghiệp là tập trung. Nếu một người đã mua, ví dụ, một chiếc điện thoại di động ở Trung Quốc, và sau đó bán nó ở Nga là tốn kém hơn, nó không được coi là một doanh nghiệp và pháp luật không bị trừng phạt.

Thỏa thuận này, mà là nhằm tạo ra lợi nhuận, đầu tư thêm tiền trong việc mua một sản phẩm và thực hiện của nó được coi là một hoạt động doanh nghiệp.

Như Điều 171 có một nhân vật chăn, chỉ định một doanh nghiệp thực tế là gì, nó có thể trong Điều 2 của Bộ luật Dân sự.

tác phẩm về liên quan nói rằng nếu tội phạm là để cùng loại (trong trường hợp này, để lĩnh vực của nền kinh tế), và bài viết trong bố trí của họ cho thấy hành vi tương tự.

hợp chất liên quan

Như một ví dụ về các quy định của Bộ luật hình sự 171 và 159. Và bạn có thể thấy rằng trong cả hai trường hợp người vi phạm cam kết, trên thực tế, trộm cắp. Chỉ trong bài viết đầu tiên chúng ta đang nói cụ thể về công việc kinh doanh, nhằm mục đích lợi nhuận, mà sẽ là một nhân vật theo định kỳ, và bài viết thứ hai - một nhận (bằng phương tiện bất hợp pháp) của bất động sản, động sản hay bất động sản, bao gồm cả tiền bạc. Do đó gian lận có thể là kết nối với các doanh nghiệp, và là kết quả của các hành động bất hợp pháp của công dân bình thường.

xác định tội lỗi

Câu hỏi liên quan đến chủ đề của tội phạm được coi là trong quyết định khá khách quan. Nó không cho phép nhập nhằng và giải thích các tùy chọn thông điệp rằng sự trừng phạt nên được áp dụng cho các công dân cá thể.

Như vậy, trách nhiệm hình sự cho các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm và tác phẩm có liên quan, mang người đàn ông một cách này hay cách khác đã được bổ nhiệm trên cơ sở lâu dài hoặc tạm thời, người đứng đầu doanh nghiệp, bao gồm cả chi nhánh và văn phòng đại diện (Điều 171 Bộ luật hình sự của Liên bang Nga với ý kiến). Trong thuật ngữ đơn giản, đó là tham gia như một đơn duy nhất quan trọng nhất.

Nhân viên làm việc trong doanh nghiệp và thực hiện các chương hướng dẫn của mình sẽ không chịu trách nhiệm về các hoạt động bất hợp pháp của người đứng đầu.

Quyết định của tòa án

Một niềm tin theo Điều 171 Bộ luật hình sự phải có các phần mô tả và động lực trong những lý do mà nó được quyết định rằng một hoạt động đặc biệt là công dân là kinh doanh.

Đối với các tội phạm, kết quả là đã nhận được không chỉ có tiền mà còn giá trị hoặc tài sản, áp đặt một câu như vậy, nơi phần mô tả và động lực trong những lý do cho doanh thu của thu nhập như vậy đối với nhà nước.

công dân vị trí người bị kiện là bị đơn, ông không biết về sự cần thiết phải đăng ký hoặc xin giấy phép, nó không quan trọng: sự thiếu hiểu biết luật pháp là không có lý do. Đặc biệt là khi nói đến các Nghị quyết về việc thi hành một số hoạt động, một danh sách của họ quá nhỏ đến nỗi nó không thể bị lạc đơn giản. Nó không chắc rằng một nhà sản xuất các hoạt động nổ mìn, ví dụ, không biết rằng nó là cần thiết để có được một giấy phép.

Ngoài ra, bất kỳ công ty lớn, trong đó có kế hoạch làm việc tại doanh xây dựng đối tác trong một lĩnh vực được cấp phép bắt buộc đòi hỏi tài liệu này.